新鲜知道网

云闪付添加银行卡提示绑卡频繁隔日在试怎么办

伊人醉酒

2021/4/8 10:44:53

云闪付添加银行卡提示绑卡频繁隔日在试怎么办

其他回答(1个)

  • 我不是大反派

    2021/4/11 9:47:33

    我个人分管过反洗钱工作,也上报过反洗钱案例,并且有的还上报了公安局反电诈中心。在接触这岗位之前,也和很多人以为的一样,洗钱行为离我们很远,直到接触到工作实际后发现社会不法分子是真的猖獗。题主所问的频繁交易的洗钱模型我也报过,解决方法很简单,银行要冻结账户之前肯定会联系您,您只需提供相关证明就可以。而且可疑交易都是人工筛查,如果已经到了查封账户的程度,我觉得洗钱行为几乎可以百分百确定了。我上报过的可疑不法分子通过非法渠道取得个人账户并且都开立了网银,几千个账户互相转账,每天24小时不停歇,十几天流水就达到上亿元。。。如果您也是这种情况,是洗不动的。

相关问题
热门推荐